Monday, January 30, 2023
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Durchsuchung der Zentrale der Deutschen Bank durch deutsche Staatsanwälte in Steuerfahndung

Kölner Staatsanwaltschaft durchsucht Frankfurter Geschäftsräume des KreditgebersCologne prosecutors searching lender’s Frankfurt premises

Die Behörden besuchten auch das Haus des ehemaligen Co-CEO FitschenAuthorities also visited home of former co-CEO Fitschen

Deutsche Behörden durchsuchten den Hauptsitz der Deutschen Bank AG sowie das Haus des ehemaligen Co-Vorstandsvorsitzenden Jürgen Fitschen im Rahmen einer umfassenden Untersuchung der umstrittenen Cum-Ex-Transaktionen, in die einige der mächtigsten Finanzunternehmen der Welt verwickelt sind.

Die Kölner Staatsanwaltschaft habe am Dienstag mit Inspektionen in den Frankfurter Räumlichkeiten der Bank begonnen, sagte der Kreditgeber und fügte hinzu, dass die Razzia Teil eines seit 2017 laufenden Ermittlungsverfahrens sei, an dem das Unternehmen uneingeschränkt mitarbeite. 

Hauptredner auf der Konferenz des Bankenverbands

Eine Sprecherin der Kölner Behörde bestätigte gesondert, dass 114 Beamte das Geldinstitut und die Wohnungen von zehn Verdächtigen durchsuchen, ohne Namen zu nennen. Fitschen, der zwischen 2012 und 2016 Co-CEO war, gehört laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen zu diesen Personen. Sein Verteidiger lehnte eine Stellungnahme ab, als er am Dienstag von Bloomberg kontaktiert wurde.

Köln hat in seiner umfassenden Cum-Ex-Sonde den größten Teil des Jahres damit verbracht, deutsche Büros internationaler Banken zu durchsuchen. Beamte durchsuchten die Frankfurter Büros von Barclays Plc im März Tage, nachdem die Räumlichkeiten der Bank of America Corp. in Merrill Lynch getroffen worden waren. Die Büros von Morgan Stanley wurden im Mai und JPMorgan Chase & Co. im August durchsucht. Gegen 1.500 Personen ermittelt die Kölner Staatsanwaltschaft.

Cum-Ex-Transaktionen nutzten eine inzwischen aufgegebene Methode zur Besteuerung von Dividenden, die missbraucht wurde, um durch eine Kombination aus Leerverkäufen und anderen Transaktionen mehrere Rückerstattungen zu erhalten. Die Praxis endete 2012, als Deutschland seine Regeln überarbeitete, aber Cum-Ex könnte die Steuerzahler insgesamt mehr als 10 Milliarden Euro gekostet haben, schätzt der Gesetzgeber. Benannt wurde es nach den lateinischen Begriffen cum/ex, was mit/ohne bedeutet, weil die Aktien mit und ohne Dividendenzahlung verkauft und geliefert wurden.

Die Deutsche Bank ist längst in den Cum-Ex-Skandal verwickelt. 2020 gab es bekannt, dass gegen fünf ehemalige Vorstandsmitglieder im Rahmen der Steuerhinterziehungsuntersuchung ermittelt wird. Ein Jahr zuvor sagten mit der Kölner Sonde vertraute Personen, sie habe sich 80 Verdächtige wie die Deutsche Bank angesehen, darunter den ehemaligen Co-Vorstandsvorsitzenden Josef Ackermann und den ehemaligen Investmentbanking-Chef Garth Ritchie. 

Die Rolle der Bank als erstklassiger Makler bei der Finanzierung der umstrittenen Geschäfte von Fonds wurde im ersten deutschen Cum-Ex-Prozess hervorgehoben, der 2020 zur Verurteilung zweier ehemaliger in London ansässiger Händler führte.

Die Deutsche Bank hat 2018 eine separate Cum-Ex-Untersuchung der Frankfurter Staatsanwaltschaft beigelegt. Der Kreditgeber erklärte sich bereit, 4 Millionen Euro zu zahlen, um diesen Fall zu beenden, wodurch seine Rolle als Depotbank bei den Deals überprüft wurde.   

Das Handelsblatt hatte am Dienstag zuvor über die Razzia bei der Bank berichtet.

Quelle: Bloomberg

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